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汉邦高科:前次募集资金使用情况报告

发布日期:2021-06-19 07:33   来源:未知   阅读:

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

  行字[2007] 500号)的规定,北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“本公

  司”或“公司”)将截止2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝

  阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1352号)之核准规

  核准公司以发行股份及支付现金方式分别购买李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计

  持有的北京金石威视科技发展有限公司(以下简称金石威视)100%股权。本次交易

  股、蒋文峰发行610,543股。公司本次非公开发行股票12,210,868 股仅涉及以发行

  股票形式购买金石威视100%股权,未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时

  根据公司对外公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重

  组报告书》,本次非公开发行向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集

  主承销商国信证券以非公开发行方式向珠海久银股权投资基金管理有限公司、天津

  滨河汇鼎信息技术合伙企业(有限合伙)、自然人李千里、泰达宏利中兵投资2号定

  增资产管理计划发行人民币普通股(A股)14,833,331股,发行价格为每股人民币

  18.00元,募集资金总额为人民币266,999,958.00元,扣除承销费用人民币

  并汇入公司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。上述资金到位情况业经

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2018]第ZB11702号验资报告

  按照《募集资金管理制度》的规定,公司在募集资金到位及使用过程中在北京银行

  2018年公司从募集资金账户置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,699.94万

  元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自有资金预先投入募集资金投资

  项目的情况进行了核验和确认,并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募

  2018年10月11日,公司将募集资金中用于支付重大资产重组交易对价及相关费用

  2019年4月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次

  会议、2019年5月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于终止配套募集资金

  投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止实施“内容安全与版

  权保护平台建设与运营项目”,并将剩余的募集资金14,929.53万元用于永久补充公

  截至2021年3月31日,公司非公开发行股票募集资金永久补充流动资金支出合计

  2019年4月23日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次

  会议、2019年5月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于终止配套募集资金

  投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止实施“内容安全与版

  权保护平台建设与运营项目”,并将剩余的募集资金14,929.53万元用于永久补充公

  前次募集资金投资项目实现效益情况请见附表二“前次募集资金投资项目实现效益

  前次募集资金投资项目中“内容安全与版权保护平台建设与运营项目”,基于行业发

  展趋势和业务进展情况,原项目建设与运营的需求有巨大变化,公司于2019年4月

  23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议决定终止此项目

  的投入,并于2019年5月30日召开的2018年股东大会审议通过,将节余的募集资

  前次募集资金投资项目中“支付重大资产重组交易对价及相关费用项目”、“补充流

  金石威视已于2017年8月30日完成发行股份及支付现金购买资产过户事宜的工商变

  根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017 年 9 月 15 日出具的《股份登

  记申请受理确认书》及《证券持有人名册》,中国证券登记结算有限公司深圳分公司

  已登记公司本次非公开发行的新股 12,210,868 股,李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰

  金石威视是一家科技型企业,是北京市的高新技术企业、软件企业,以音视频媒体领

  域为核心,致力于广电和电信行业,提供媒体内容安全和版权保护、广播电视监测、

  媒体信息管理和分发、基于媒体的电信增值业务等产品和解决方案,同时提供基于主

  根据公司与金石威视原股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署的《利润补偿协议》

  及《利润补偿协议之补充协议》,交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰承诺 2016

  年度、2017年度、2018 年度及 2019 年度金石威视实现的扣除非经常性损益后归属

  于公司股东的净利润将分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万元和8,315万元。

  金石威视2016年、2017年完成了业绩承诺,2018年、2019年均未完成业绩承诺,

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对金石威视2017年、2018年、2019年业绩完成

  信会师报字[2020]第ZB10779号的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核

  公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所

  公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

  注1:公司与金石威视签订了利润补偿协议, 2017年金石威视完成了业绩承诺,2018年及2019年未完成业绩承诺,业绩完成率分别为2017年103.05%、B级良心车型中型车价格低至十四万起!www.xg6v.com.cn

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